津药达仁堂集团股份有限公司

      关于公司 2023 年第五次董事会相关事项的

(相关资料图)

           独立董事事前认可意见

  津药达仁堂集团股份有限公司将于 2023 年 8 月 14 日以现场结合

通讯方式召开了 2023 年第五次董事会会议。会议将审议“聘任公司

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》

            ，上海证券交易所《股票上市规则》和新

加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相

关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，

基于独立判断的立场，发表如下意见：

  中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务

执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公

司 2023 年度境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。胡官陈

有限责任合伙会计师事务所（FKT）是由中审华会计师事务所（特殊

普通合伙）推荐的境外审计机构，两家审计机构具备良好地合作关系，

有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事

务所（FKT）能够满足公司 2023 年度境外财务报告的审计工作。我

们同意将聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公

司 2023 年度境外审计师的事项提交公司 2023 年第五次董事会审议。

            独立董事：   刘育彬    李 清       朱海峰

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