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天山股份: 监事会决议公告_世界快看点
2023-03-21 21:18:19
来源:证券之星

证券代码:000877      证券简称:天山股份   公告编号:2023-010

               新疆天山水泥股份有限公司

              第八届监事会第九次会议决议公告


(资料图)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载,误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

通知。

合视频方式召开。

剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

   (一)审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

   本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

     (二)审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

   本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   经审核,监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合

相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不存在损害公司和股

东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程

序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事

项。

   本议案无需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预

算报告》

  本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

  报告期内,公司经营情况与行业发展状况匹配,经大华会计师事

务所(特殊普通合伙)审计,实现营业收入 1,326 亿元,同比下降

实现基本每股收益 0.5259 元。2023 年,公司将通过对宏观经济、市

场形势趋势等综合研判,坚持稳中求进的工作总基调,创新经营,挖

掘潜能,创造价值,回报股东。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

  本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议2022年年度报告及摘要的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

  具体内容详见《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

(公告编号:2023-012)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过了《2022 年度利润分配预案》

  本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  经审核,监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、

《公司章程》及《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等

相关规定,董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素,体

现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展。监事会同意公司

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  经审核,监事会认为公司根据实际情况和管理需要,建立健全了

完整、合理的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序开展,切实

保护了公司全体股东的根本利益;公司2022年度内部控制自我评价报

告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、

制度执行和监督的实际情况,不存在重大缺陷。监事会同意公司2022

年度内部控制自我评价报告事项。

  具体内容详见《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  (七)审议通过了《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案》

  本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  经审核,监事会认为公司编制的《2022年年度募集资金存放与使

用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管

理办法》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见

       《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(公告编号:2023-013)。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  特此公告。

                   新疆天山水泥股份有限公司监事会

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